FSMA waarschuwt voor opvolgers van Questra en AGAM

Het FSMA publiceert vandaag een waarschuwing voor de activiteiten van Five Winds Asset Management en QW Lianora Swiss Consulting SA. De controle-instantie wijst er op dat beide vennootschappen in verband staan met Questra World, Questra Holdings en Atlantic Global Asset Management, ondernemingen die reeds het voorwerp geweest zijn van waarschuwingen van de FSMA, de NBB en verschillende buitenlandse toezichthouders.

Bij Financelab hebben we al verschillende keren aangetoond dat deze cluster van spookvennootschappen allicht een van de grootste Ponzi-schema’s ooit is.

Lees onder meer:

Afgelopen weken werden we herhaaldelijk gecontacteerd door kernmedewerkers van de cluster, zowel uit Nederland als uit België. Het gaat in dit geval over mensen waarvan we, op basis van hun communicatie op diverse websites en facebookprofielen, mogen aannemen dat ze zelf een belangrijk netwerk in de piramide hebben opgebouwd. Bijna steeds probeerden ze ons af te dreigen om te stoppen met onze analyse. Het is opvallend dat die mensen nog steeds actief geld en andere medewerkers ronselen. Een van de zeer bedrijvige ronselaars in België beweerde in een nieuwe facebook groep dat de cluster wereldwijd meer dan 400.000 klanten zou hebben. Die groep heeft op korte tijd meer dan 3200 leden en werd opgericht door twee Belgen. Een van hen is een ondernemer die zaakvoerder is van een kasteeldomein maar ook gedelegeerd bestuurder van een vennootschap met serviceflats en een uitvaartbedrijf. De man profileert zich onder meer op Facebook als een actief netwerker. De facebookgroep groeide vorige week aan met meer dan driehonderd leden, onder hen nogal wat Belgen. Dat is verontrustend.

Questra World, Questra Holdings en Atlantic Global Asset Management hebben tijdens de voorbije twee maanden hun activiteiten verplaatst. Ze trokken zich volledig terug uit Europa (uitgezonderd het VK) en focussen nu op Azië en Afrika. De organisatie achter deze waarschijnlijke scam speelde het echter bijzonder gedurfd. Ze bouwden twee schermvennootschappen op die zogezegd de activiteiten van Questra en AGAM moesten overnemen. Five Winds is het nieuwe AGAM en QW Lianora Swiss Consulting SA is het nieuwe Questra.

Die twee schermvennootschappen kregen beiden een blitse maar doorzichtige website aangemeten. Op beide sites staat opnieuw geen enkele naam, geen enkele samenstelling van portefeuilles en geen enkele indicatie van de beleggingsstrategie. De wekelijkse uitbetalingen aan het netwerk werden al in juni opgeschort. De organisatoren kwamen al vier keer met een goed bedacht verhaal en een nieuwe deadline om die betalingen te hernemen. Telkens ging die deadline voorbij zonder ook maar een woordje van aandacht. Ondertussen stuurt de bende wel weer haar wekelijkse melding van het fenomenale rendement rond.

Five Winds weekly

De grote Spaanse goeroe van Questra, Jose Manuel Gilabert, kondigde met veel bravoure aan dat de nieuwe bestuurders van QW Lianora Swiss Consulting SA op 15 september zouden bekend gemaakt worden.  Er is voorlopig geen spoor te bekennen van die namen. Straffer nog, de bende is ondertussen bezig met het uitwissen van alle sporen. De vennootschap werd op 27.06.2017 ingeschreven op een adres in Geneve. Ze hadden op dat moment 1 bestuurder, een zekere Alain Giradet. De bestuurder wordt op 15.09.2017 geschrapt en niet vervangen. Op 21.09.2017 wordt ook het adres van de beleggingsvennootschap geschrapt. QW Lianora Swiss Consulting SA blijft op dat moment achter als een lege doos,….iets wat het eigenlijk altijd geweest is.

LianoraAdress

5 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.